CDD en KYC zijn cruciale processen binnen de financiële sector, met als focus om klanten te identificeren en risico's te beheersen. Deze processen helpt ABN AMRO om de integriteit te waarborgen, financiële criminaliteit te bestrijden en te (blijven) voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Als Medior Analist Sancties komt je te werken binnen de afdeling Security & Intelligence Management (SIM). Je start binnen één van de procesdomeinen van DFC: New Client Take On (NCTO) of Client Review (CR), waarbij je periodiek reviews en Event Driven Reviews uitvoert.
Binnen SIM ben je een onderdeel van een team analisten. De focus ligt op diverse corporate banking sectoren en specialisaties: Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, ABF, Sancties en Crypto. De focus van deze rol ligt op Sancties.
Hoe zit jouw gemiddelde werkdag eruit?
- Verrichten van eigen onderzoeken, gebruikmakend van interne systemen en externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant;
- Onderzoeken en analyseren van klanten op mogelijke WWFT risico's;
- Contacteren van klanten. Je hebt telefonisch en/of schriftelijk contact, stelt gerichte en open vragen en luistert naar de klant.
Hybride werken is de norm binnen ABN AMRO en ze werken minimaal 1x per week op kantoor. De standplaats voor deze rol is Amersfoort.
...
